新宙邦(300037) - 监事会决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通 知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次监事会以现场方式参会监事1人， 以通讯方式参会监事2人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列 席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年年度报 告及其摘要》真实、 ...