新宙邦(300037) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 决议决定于2025年4月15日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召 开2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程 序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...