荣晟环保(603165) - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议 合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ...