国机重装(601399) - 国机重装2025年第二次临时股东大会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年三月三十一日 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 31 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 四川·德阳 1.关于公司董事、监事薪酬的议案。 2.关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交 易的议案。 3.关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。 4.关于公司 2025 年度投资计划的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 议案一 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 - 3 - | | --- | --- | | 议案二 | 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信 | | 额度暨关联交易的议案 | - 5 - | | 议案三 | 关 ...