欧克科技(001223) - 第二届董事会第十二次会议决议

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-013 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 （一）审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议 案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公司增资扩股 暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。 一、会议召开和出席情况 三、备查文件 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 25 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 本公司及董 ...