易华录(300212) - 第六届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 因个人工作原因，杨新臣先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会 委员职务。为保障董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经董事会审议，补选杜欣 军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第六 届董事会届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 二、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 25 ...