传音控股(688036) - 传音控股关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期 等不变。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司董事会 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-004 深圳传音控股股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将"董事 ...