园林股份(605303) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-014 杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举吴光洪先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，同意： （1）选举吴光洪先生、张炎良先生、张 ...