汇隆活塞(833455) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-018 大连汇隆活塞股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,377,974 股，占公司有表决权股份总数的 70.6554%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0454%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...