威马农机(301533) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-020 威马农机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过传真、 电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持， 会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 经审议，公司董事会认为：公司将超募资金投资项目"山地丘陵智慧农机零部件 研发制造中心项目 ...