中海油服(601808) - 中海油服董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-004 中海油田服务股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"） 董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 25 日在珠海以现场表决方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决 权, 范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决 权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、胡昭玲女士、王林根先生 列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议 ...