合康新能(300048) - 董事会决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－016 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以 通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生 主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事 会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披 露 ...