合康新能(300048) - 监事会决议公告

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－017 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 各项规定，报告内容真实、准确、完整 ...