合康新能(300048) - 关于召开2024年年度股东会通知的公告

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－013 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 1 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同 ...