复旦微电(688385) - 关于第九届董事会第二十一次会议决议公告

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场加通讯表决的形式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 四、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 2024 年年度报告全文和摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编 制；H 股年 ...