三生国健(688336) - 三生国健：第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-009 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、专人 送达等方式发出。会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯结合表决的 方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》 董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会在本报告期的 工作情况。2024 年，公司董事会严格按照《公 ...