新天绿能(600956) - 新天绿能关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-012 2025 年 3 月 25 日 新天绿色能源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开公司 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。为了进一步完善公司董事会的职权，优化公司治 理制度，提高董事会规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事 规则》的部分条款进行修订，修订情况详见附件。 除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制 度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及 条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。 本次修订后的《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《新天绿色能源股 ...