广脉科技(838924) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-023 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：为了保证监事会工作的连续性，2025 年 3 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：周技先生 广脉科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司2025年第二次临时股东大会及2025年第一 1 次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证 监事会的正常运作，提议选举 ...