星昊医药(430017) - 独立董事任命公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-024 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2025 年 3 月 25 日召开 第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》，同意提名徐辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名徐辉先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事李昱彤女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法》及 ...