中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司2024年度审计与风险管理委员会履职报告

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职报告 董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》 《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，作为中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员 会成员，我们勤勉尽责，切实履行审计监督职责，现就 2024 年度 工作情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2023 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第一次会议确认，公司 董事会审计与风险管理委员会由 5 名董事组成，委员分别为焦点（主 任委员，会计专业人士）、印志松、王兵、鞠源、周小明，其中独立 董事三人，非独立董事两人。2024 年第四次临时股东大会审议通过 《关于调整公司第八届董事会董事的议案》，王兵因离任不再担任公 司董事以及审计与风险管理委员会委员。 调整后公司董事会审计与风险管理委员会由 4 名董事组成，委员 分别为焦点（主任委员，会计专业人士）、印志松、鞠源、周小明。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会根 ...