国科军工(688543) - 江西国科军工集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定,2024年度江西国科军工集团股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监管职责,现将 2024 年度的工作情况汇报如下: 一、 审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成 员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要 求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企 业 A 签订产品购销合同暨关联交易的议案》、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》、《关 于公司 2023年度利润分配的预案的议案》、《关于对公司 2024年度日常关联交易 情 ...