凌云光(688400) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-022 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管 列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 董事会认为：本次公司与关联方投资 PhotonicX AI，符合公司布局光电合封 芯片领域的战略规划，公司可依托 PhotonicX AI 技术优势快速切入 OIO 下 ...