济高发展(600807) - 济高发展2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年四月 会 议 资 料 济南高新发展股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 济高发展（600807） 2025 年第二次临时股东大会 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年4月3日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 该议案已经公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过。 请各位股东审议，谢谢大家！ 2025 年 4 月 3 日 2 济高发 ...