乐山电力(600644) - 乐山电力股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-007 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次临 时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十六次临时会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》； 因工作调动，游涛不再担任公司董事会秘书职务。 董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券 交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长刘江代行 公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。具体内容详见 3 月 27 日公 ...