ST宇顺(002289) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-011 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人， 实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》； 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》； 本议案经公司第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，同时明确职责 划分，董事会同意对公 ...