联创电子(002036) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—022 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 3 月 26 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以 邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。 具体详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的《关于新增对外担保额度的的公告》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《委 托理财管理制度》的议案； ...