宁沪高速(600377) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-008 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第九次会议（以下简称"会议"）于2025年3月26日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 （二）审议并批准本公司 2024 年度董事会工作报告，并将此议案提交 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 1 （三）审议并批准本公司 2024 年度总经理工作报告。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准本公司 2024 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时 报、上海证券报 ...