征和工业(003033) - 董事会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-017 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事现 场参加了会议。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董 事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...