厦门港务(000905) - 监事会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-13 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第八届监事会第七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．本公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10：30 以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第七次会 议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持； 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度 报告全文及摘要》 1 会议审核了公司提交的 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称容诚会 ...