威高骨科(688161) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生和董事陈敏 女士担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出席了会议，本 着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，提出了专业意见，并审议通过所有议案。 具体情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 | ...