北斗星通(002151) - 2024年度董事会报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度董事会报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）2024年度公司董事会共计召开13次会议，审议议案共计64 项（含讨论议案1 项）。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.12 | | 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》； | | | | | 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议 | | | | | 案》； | | | | | 3、《关于聘任总经理的议案》； | | | | | 4、《关于聘任副总经理的议案》； | | | | 第七届董事会 | 5、《关于聘任董事会秘书的议案》； | | | | ...