三花智控(002050) - 独立董事年度述职报告

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 一、独立董事的基本情况 本人鲍恩斯，1968 年 12 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历 任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员，中国金融期货交易所财务部 负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长董事长助理。2021 年 8 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人出席 ...