三花智控(002050) - 独立董事2024年度述职报告（石建辉）

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人石建辉，1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院 EMBA 硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO，现任浙江宁波梅山保税港区小智投 资管理合伙企业 CEO；2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下： | 本年召开 董事会次数 ...