苏大维格(300331) - 第六届董事会第五次会议决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议 案》 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等 金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 14.68 亿元或等值外币（包括但不 限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额 度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公 ...