华伍股份(300095) - 第六届董事会第九次会议决议公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－023 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项 目正常进行前提下，使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期前将归还至募集资 ...