四川黄金(001337) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-007 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，四川黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于 2025 年 3 月 20 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意使用不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理， 投资期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，并按前述额 度和期限范围，循环滚动使用。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海 ...