日照港(600017) - 日照港第八届董事会第十三次会议决议公告

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－002 日照港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年年度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、监事、高管人员对《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。 本议案需提交股东会审议。 ...