日照港(600017) - 日照港独立董事专门会议第四次会议决议

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 == 1.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 目照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第四次会议的通知于 2025年3月17日通过电子邮件方式发出。 3 月 26 日,本次会议以现场方式召开,应参会独立董事 4 人,实际参会 独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本 次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1. 审议通过《关于制定 2025年度董事薪酬方案的议案》 1.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:_3_票同意,_0 票反对,_0_票弃权。 独立董事李旭修对该议案回避表决。 1.2 审议通过《关于制定独立董事真如 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 。 独立董事真虹对该议 ...