天风证券(601162) - 天风证券股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-009号 天风证券股份有限公司 3、风险与合规管理委员会委员3人：庞介民、王琳晶、姬建生，其中，庞介 民为召集人； 4、发展战略与ESG委员会委员4人：庞介民、谢香芝、赵晓光、胡宏兵，其 中，庞介民为召集人。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七次会议 于2025年3月27日向全体董事发出书面通知，于2025年3月27日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，会议应参与表决董 事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 因公司第四届董事会成员发生变更，根据《公司章程》及相关专 ...