诺思格(301333) - 2024年度独立董事述职报告（孙雯）

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙雯） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年任期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司的独 立董事，积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本 人本着认真尽责的态度，主动了解会议审议事项的情况，获取做出决策所需资料， 认真审阅议案，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为 2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要求，重大事项均履行了相关程序。本人对任期内董事会审议的各项议案均投出 赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，无本人提议召开董事会的情 形。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...