信测标准(300938) - 第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司不提前赎回 信测转债的核查意见。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"信测转债"的议案》 自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"信 测转债"当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。由于转股 时间相对较短，结合当 ...