申通地铁(600834) - 申通地铁第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-007 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2025年3月16日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十八次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十八次会议于2025年3月26日下午在上海市闵行区虹莘路3999 号F栋9楼921会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，其中独立董事3名。因工作原因，王保春董事、杨国平独立董 事、江宪独立董事以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。 会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2024年年度报告"及"2024年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.c ...