嘉必优(688089) - 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-028 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该议案尚需 ...