汇创达(300909) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-011 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司 董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司董事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使 用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的 实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。董事会同意公 司将"聚明电子研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 9 月 30 日。 东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：赞 ...