英洛华(000795) - 第十届董事会第七次会议决议公告

英洛华科技股份有限公司 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-029 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提 名委员会审查，提名朱明刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简 历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网 站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十届董事会独立董事及专门 委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证 ...