英洛华(000795) - 关于补选第十届董事会独立董事及专门委员会委员的公告

英洛华科技股份有限公司 关于补选第十届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董 事的议案》《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事 项公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-030 3、战略委员会：吴兴（召集人）、徐文财、韩灵丽、朱明刚、杨庆 4、薪酬与考核委员会：韩灵丽（召集人）、吴兴、魏中华、朱明刚、杨庆 一、补选独立董事的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会 提名委员会审查，同意提名朱明刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期 届满之日止。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 朱明刚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 ...