辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会2024年度履职情况报告

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 2024年度,辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《辽宁 港口股份有限公司章程》,以及《辽宁港口股份有限公司董事会审核 委员会工作规则》等有关规定,秉持诚实守信、认真负责、勤勉尽职 的原则,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行职责,对公司的 重大事项进行跟踪决策,切实维护公司及全体股东的合法权益,为公 司健康可持续发展提供了有力保障。现就 2024 年度工作情况作如下 报告: 一、审核委员会基本情况 报告期内,董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非 执行董事组成,成员包括: 委员会主席一程超英女士(独立非执行董事) 委员―李国锋先生(非执行董事)、陈维曦先生(独立非执行董 事）。 委员会成员均符合相关法律、法规对董事会审核委员会成员任职 的要求。 审核委员会主要职责包括:评估、协调外审工作,督评内部审计 l 工作，审核公司财务信息及其披露、监管公司财 ...