淮北矿业(600985) - 淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 根据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，2024 年度董 事会审计委员会认真履行审计监督职责，对审议的相关事项发表客观意见，充分 发挥了专门委员会作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会共五位委员，原委员黄国良、刘志迎于 2024 年 4 月 26 日辞任公司董事及相关专门委员会职务，公司补选姚圣、王敏、李桂 臣为独立董事，并相应调整审计委员会成员。变更后的审计委员会由董事周四新， 独立董事裴仁彦、姚圣、王敏、李桂臣 5 名委员组成，其中主任委员由具有会计 专业资格的独立董事姚圣担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和能力。2024 年 9 月 26 日，公司董事会实施了换届选举，换届后第十 届董事会审计委员会仍由前述人员担任。 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席会议， 具体情况如下： （一）2024 年 1 月 2 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年度第一次会 ...