中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-015 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准 2024 年度董事会工作报告。 本议案须提请公司股东大会审议、批准。 （二）关于 2024 年度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2025年 3月 17日以电子邮件的方 式发出。本次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 Patrick Healy（贺以礼）先生因公务委托董 事长马崇贤先生代为出席并表决。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门 负责人列席了本次会议。本次会议 ...