上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-030 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、《2024 年度公司内部控制评价报告》 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、《2024 年度全面风险管理报告》 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在上海市太 仓路 200 号上海医药大厦 1101 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董 事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理 人员列席本次会议 ...